Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 59

  • Специалист по проверке контрагентов (KYC-мерчанты)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Операционная проверка и поддержка мерчантов: Проведение первичного анализа клиентов (KYC) и их документов.
    • Условия: Гарантируем оформление трудовых отношений в соответствии с ТК РФ: белую конкурентоспособную зарплату,
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере KYC, Compliance, юридической проверки
    РУНЕТ БИЗНЕС СИСТЕМЫ
    Москва
    Курская

  • Главный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
    • Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
    КБ Столичный Кредит
    Москва
    Бауманская

  • Помощник нотариуса/ВРИО/юрисконсульт в нотариальную контору

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
    • Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
    • График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
    Нотариус Стрельченко Денис Андреевич
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
    • Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Ведущий юрисконсульт / Заместитель руководителя юридического департамента (ЛИЗИНГ)

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: Обязательные направления: Лизинговое право и структурирование сделок (без опыта работы в лизинге кандидаты НЕ рассматриваются!) Банковское и финансовое право Корпоративное право Договорное право (АХР, агентские, оценочные, лицензионные, страховые) Процессуальное право (претензионная ...
    Ваша Кадровая Служба
    Москва

  • Руководитель направления GR

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
    • Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
    • Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
    ЕДИНЫЙ ЦУПИС
    Москва

  • Финансовый контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль исполнения бюджета (план/факт анализ), работа с бюджетными лимитами, проверка и согласование заявок на расход.
    • Условия: оформление по ТК РФ с первого рабочего дня + премии, скидка на ДМС; график работы: 5/2 с 09:00 до 18:00. заработная плата
    • Требования: Высшее образование Предпочтительно дополнительное образование в
    ВЕС-Медиа
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Руководитель внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов

    • от 80 000 до 90 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил
    • Условия: Официальная полностью белая заработная плата 90.000 руб. на руки; График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
    • Требования: 1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования
    Группа Гута
    Москва
    Комсомольская
    найдена вчера

  • Финансовый контролер (росфинмониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль исполнения бюджета (план/факт анализ), работа с бюджетными лимитами, проверка и согласование заявок на расход. Подготовка управленческой финансовой
    • Условия: Оформление с первого рабочего дня с полным соблюдением ТК РФ; Скидка на ДМС; Скидки на покупку ювелирных изделий; Спортивные мероприятия: баскетбол, футбол,
    ВЕС-Медиа
    Москва
    Марьина Роща
    найдена четыре дня назад

  • Руководитель службы финансового мониторинга в РНКО

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Разработка и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
    • Условия: Работа в успешной и стабильной компании. Амбициозные задачи, дружная команда. Сформированная система
    • Требования: Высшее образование; знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ,
    Платёжный сервис А3
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

    • от 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
    • Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис/гибрид;
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
    Победа Персонал
    Москва

  • Специалист по анализу отчетности финансовых организаций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Аналитик по линии надзорной деятельности

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ состояния и оценка рисков кредитно-финансовой сферы. Мониторинг рисков кредитных / некредитных финансовых организаций как на макро, так и на микро
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Экономика / Экономическая безопасность / Информационная безопасность / Финансы и кредит. Знание
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Руководитель Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: ​​​​​​​• Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
    • Условия: ​​​​​​​ Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​• Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
    Пихта Банк
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • KYC/AML Комплаенс менеджер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ,
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Формат работы в офисе в Москва-Сити; Конкурентная заработная
    • Требования: Опыт мониторинга и проверки AML; Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг; Хорошее
    АКБ Национальный Резервный Банк
    Москва

  • Юрисконсульт

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2, 40 часовая рабочая неделя Место работы: метро Профсоюзная, улица Профсоюзная, дом 22/10
    • Опыт работы: в нотариальной конторе обязательно Профессиональные навыки: знание действующего законодательства, уверенный пользователь ПК, быстрая скорость печати, умение пользоваться электронными ресурсами и специализированным
    Нотариус Байбараш Оксана Викторовна
    Москва
    Профсоюзная

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва
    • rteter
О сайте