Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 80

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)/Специалист по регуляторному соответствию

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ФЗ № 115‑ФЗ, Положение Банка России № 445-П
    • Условия: Оформление по ТК РФ; График: 5/2; Частичная компенсация обедов; Дружный
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование (юридическое — преимущество); Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 до 3 лет;
    МКК АВТОКЭШ
    Москва
    Павелецкая

  • Главный специалист по финмониторингу

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании; Знание законодательства в области
    Челлендж - Групп
    Москва

  • Главный специалист обязательного контроля и отчетности

    • Полная занятость
    • Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю Формирование сообщений в Росфинмониторинг
    • Условия: Комфортный офис рядом с метро Сретенский бульвар/Тургеневская/Чистые пруды Формат работы: гибрид, 5/2,
    • Требования: Высшее оконченное образование Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от
    Московский Кредитный Банк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Руководитель службы внутреннего аудита (СВА)

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
    • График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 150 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ (УК ПИФ)

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 с гибким обеденным перерывом; Формат работы: full-time в офисе; Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Возможности профессионального и карьерного роста; Сильную команду профессионалов, регулярные корпоративные мероприятия, дружелюбную
    ПРОФТИМ
    Москва

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами.

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости)
    МБ РУС Банк
    Москва
    Аэропорт

  • Lead of Data Analytics

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Управление отделом аналитики данных, в т.ч. подбор, организация процессов работы, координация работы,
    • Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ Удаленный формат работы (необходимую технику предоставляем)
    • Требования: Опыт в роли Аналитика данных / Аналитика DWH от 4лет в проектах по разработке / внедрению / доработке
    Банк 131
    Москва

  • Главный специалист онлайн мониторинга (гибрид)

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Условия: оформление по ТК РФ. профессиональный коллектив, возможность развития. ДМС после 6 месяцев работы. Предоставляем технику для работы. стабильная заработная
    • Требования: Опыт от 2 последних лет в Банке! Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка
    WIT recruitment
    Москва

  • Руководитель/специалист отдела внутреннего контроля (ПИФ)

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая Компания Земля
    Москва

  • Консультант по качеству данных, Операционные риски финансового сектора

    • Полная занятость
    • Обязанности: Обработка и анализ больших массивов данных Качественное, грамотное и своевременное выполнение поставленных задач Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентами Выстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентом Организация и контроль работы команды аналитиков данных
    Б1 (B1)
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Старший аналитик рисков (AML)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке юридических лиц,
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Главный специалист отдела валютного контроля

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка и постановка на учет внешнеторговых контрактов (экспорт/импорт/смешанные контракты); договоры займа; ведение досье
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00; Офис в 5-ти минутах от
    • Требования: образование высшее; опыт работы в сфере валютного контроля от 2-х лет; опыт работы в Банке обязателен. знание ПК, Word, Excel;
    КБ Столичный Кредит
    Москва
    Бауманская
    найдена три дня назад

  • Директор/Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена три дня назад

  • Data Engineer (Интеграционная платформа)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    Теплый Стан

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • Главный специалист / Бухгалтер по расчету заработной платы с современными цифровыми компетенциями

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Специализация Начисление и администрирование зарплаты · Удержания и расчеты налогов · Электронная сдача отчетности Кого мы ищем Опытного бухгалтера по начислению заработной платы, обладающего высокой самоорганизацией и цифровой грамотностью, готового взять на себя: Начисление заработной платы, премий, ...
    Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)
    Москва
    • rteter
О сайте